Собрание акционеров от 05 июня 2017 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» (ПАО «ТЗА»)

452755, РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «ТЗА» уведомляет Вас о том, что 05 июня 2017 года в 10 час. 00 мин.  (московского времени) по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 (в зале для проведения совещаний) состоится годовое Общее собрание акционеров в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин. (московского времени).

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, представители акционеров, кроме того, - доверенность на передачу права участия в работе собрания, заверенную в порядке, установленном законодательством.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» –  11 мая 2017 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.

Повестка дня собрания:

  • Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
  • Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
  • Выплата (объявление) дивидендов.
  • О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
  • Избрание членов Совета директоров.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии.
  • Утверждение аудитора.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться с 15 мая 2017 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 414, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006 г.

Совет директоров ПАО «ТЗА»

Материалы к Общему собранию:

  • Аудиторское заключение (480 Кбайт, pdf);
  • Бухгалтерская отчетность за 2016 год (9,3 Мбайт, zip);
  • Проект годового отчета за 2016 год (2,7 Мбайт, pdf);
  • Проекты решении годового общего собрания акционеров (27 Кбайт, docx);
  • Рекомендации совета директоров (19 Кбайт, docx);
  • Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитор (46 Кбайт, docx);
  • Заключение ревизионной комиссии (316 Кбайт, pdf).
Итоги годового Общего собрания акционеров ПАО "ТЗА":

  • Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ТЗА" (1,2 Мбайт, pdf)